NanJi E-Commerce Co., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jan 4, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-001 二○一一年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2012－001

江苏新民纺织科技股份有限公司

二○一一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年第三次临时股 东大会于2011 年12 月31（星期六）上午十时在公司总部办公楼一楼会议室召开， 本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第三届董事会召集，由董事长柳维 特先生主持。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3 人，代表本公司股份 256,722,112 股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

公司第三届董事（一人因私请假）、监事、高级管理人员、第四届董、监事（一 人因私请假）候选人及见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议、表决情况：

（一）本次股东大会以记名投票的方式，董事、独立董事、监事选举事项的议 案分别采用累积投票制，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本次股东大会采取累积投票制选举 产生公司第四届董事会董事。公司第四届董事会由九人组成，其中独立董事三人。 本次股东大会选举柳维特先生、周建萌先生、姚晓敏先生、倪巍钢先生、李克加女 士、卢蕊芬女士为第四届董事会董事，选举虞卫民先生、周留生先生、王苏新先生 为公司第四届董事会独立董事。

各位董事人选的表决结果如下：

第一项：柳维特先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-001 二○一一年第三次临时股东大会决议公告

数的100%；

第二项：周建萌先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第三项：姚晓敏先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第四项：倪巍钢先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第五项：李克加女士，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第六项：卢蕊芬女士，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第七项：虞卫民先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第八项：周留生先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第九项：王苏新先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%。

依据《公司章程》规定，上述各位当选董事任期三年（除王苏新先生外）。王苏 新先生独董任期至2012 年5 月将满六年，公司将会根据《深交所独立董事备案办法》 在其任期到期之前进行换选具有专业会计人士的独立董事。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本次股东大会采取累积投票制选举 产生公司第四届监事会监事。公司第四届监事会由三人组成，其中职工监事徐祥华 先生已由公司职工代表会议选举产生（具体内容详见2011 年12 月8 日《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011-037 及038 号公告），本次股东大会

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-001 二○一一年第三次临时股东大会决议公告

选举姚明华先生、吴建初先生为第四届监事会监事。

各位监事人选的表决结果如下：

第一项：姚明华先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%；

第二项：吴建初先生，投票权数256,722,112 股, 占出席会议有表决权股份总 数的100%。

依据《公司章程》规定，上述各位当选监事任期三年。

本届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（二）本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于公司及子公司申请 2012 年度综合授信额度的议案》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,112 股。同意256,722,112 股，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该项议案总有效表决股份数为256,722,112 股。同意256,722,112 股，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

（三）本次股东大会以记名投票的方式，以特别决议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。

该项议案总有效表决股份数为256,722,112 股。同意256,722,112 股，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

《公司章程（修订案）》全文详见2012 年1 月4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意 见书，结论意见为：

新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、 提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-001 二○一一年第三次临时股东大会决议公告

股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件：

• 1、江苏新民纺织科技股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会决议。

• 2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

二○一二年一月五日

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