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Dec 5, 2011

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-035 第三届董事会第二十八次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2011-035

江苏新民纺织科技股份有限公司

召开二〇一一年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通

过，决定召开二〇一一年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2011年12月23日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：2011年12月22日～12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2011年12月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月22日下午15:00至2011年12月23日下午 15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2011年12月16日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22 号--公司总部办公大楼一楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通 过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重 复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票 为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年12月16日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加 本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• （一）议案名称

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-035 第三届董事会第二十八次会议公告

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

• 2.01、发行股票的种类和面值

• 2.02、发行方式和时间

• 2.03、发行数量

• 2.04、发行对象及认购方式

• 2.05、定价依据、定价基准日与发行价格

• 2.06、限售期

• 2.07、上市地点

• 2.08、募集资金用途和数量

• 2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

• 2.10、决议有效期限

• 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

• 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

• 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

• 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

• 7、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

• 8、关于拟设立控股子公司的议案。

• （二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2011年11月30日及2011年12月06日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

• （三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络

投票。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• （二）登记时间：2011年12月19日和2011年12月20日的上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

• （三）登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼--证券部

• （四）登记手续：

• 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委

• 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

• 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”

收；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-035 第三届董事会第二十八次会议公告

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票， 网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月23日上午9:30～

11:30，下午13:00～15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投

票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362127	新民投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

• （1）输入买入指令；

• （2）输入投票代码 362127

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

• （4）输入委托股数，表决意见；

• （5）确认投票委托完成。

4、计票规则:

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以 第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案 二，以此类推，其中：议案二项下有多项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：2.01元代 表议案二中子议案1，2.02元代表议案二中子议案2，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申

报价格为：

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	1.00
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案；	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式和时间	2.02
3	发行数量	2.03
4	发行对象及认购方式	2.04
5	定价依据、定价基准日与发行价格	2.05
6	限售期	2.06
7	上市地点	2.07
8	募集资金用途和数量	2.08

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-035 第三届董事会第二十八次会议公告

9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09
10	决议有效期限	2.10
议案三	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案四	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00
议案五	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案七	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	7.00
议案八	关于拟设立控股子公司的议案	8.00

• 注：对于议案二有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01

• 元代表议案二中的子议案1，2.02元代表议案二中的子议案2，以此类推；

• （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数	同意	反对	弃权
	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

• (1)网络投票不能撤单；

• (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通 过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施

• 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• (1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户

号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活 校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下 午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长 期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-035 第三届董事会第二十八次会议公告

可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投

• 票系统投票。具体操作办法：

• (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科

• 技股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会投票”；

• (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务

密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• (4)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年12月22日下

午 15:00至2011年12月23日下午15:00的任意时间。

五、其他注意事项

• 1、会议联系方式：

• ⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号

• ⑵ 邮政编码：215228

⑶ 电 话：0512-63550591、63574760

⑷ 传 真：0512-63555511

• ⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

• 2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通

知进行。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

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第三届董事会第二十八次会议公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

附件1：股东登记表

股东登记表

截止2011 年12 月16 日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记

参加公司二〇一一年第二次临时股东大会。

姓名或名称： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号码：

持股数量： 日期： 年 月 日

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附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2011年12月23日召开的江苏新民 纺织科技股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列 议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视 为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
议 案	同意	反对	弃权
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价依据、定价基准日与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途和数量
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10、决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
7、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
8、关于拟设立控股子公司的议案

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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