NanJi E-Commerce Co., LTD — Regulatory Filings 2011

Nov 29, 2011

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-028 第三届董事会第二十七次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2011-028

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议通知于2011 年11 月25 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事 及高管人员，会议于2011 年11 月28 日（星期一）晚上七时在公司会议室召开。会 议应到董事9 人，实际到会董事9 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董 事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法 有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让参股公司吴江市 鲈乡农村小额贷款公司股权的议案》；

具体内容详见2011 年11 月30 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司的2011-029 号公告。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟设立控股子公司的 议案》，并决定将《关于拟设立控股子公司的议案》提交最近一次召开的公司股东大 会审议。

具体内容详见2011 年11 月30 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司的2011-030 号公告。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==