NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 2, 2008

江苏新民纺织科技股份有限公司 2008-025 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2008－025

江苏新民纺织科技股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议通知于2008 年6 月26 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及 高管，会议于2008 年6 月30 日上午7:30 时在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议 并通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司新民化 纤有限公司向控股公司吴江新民实业投资有限公司委托借款的议案》。

同意公司控股公司吴江新民实业投资有限公司将暂时不用的流动资金委托银行 进行放款给公司控股子公司吴江新民化纤有限公司，金额为1000 万元，年利率7.47% （与银行同期贷款利率相同），期限壹年。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 二00 八年七月二日

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