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Jun 14, 2021

南极电商股份有限公司 2021-048 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码： 002127 证券简称：南极电商 公告编号： 2021-048

南极电商股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日在巨潮网上刊登了《关于召开2021年 第一次临时股东大会的公告》，决定于2021年6月18日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称

• “本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年6月18日（星期五）下午14时30分开始

网络投票时间为：2021年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2021年6月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2021年6月11日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）公司证券事务代表。

• 8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

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南极电商股份有限公司 2021-048 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01 选举张玉祥先生为公司第七届董事会董事

1.02 选举刘臻先生为公司第七届董事会董事

1.03 选举孔海彬先生为公司第七届董事会董事

• 1.04 选举杨秀琴女士为为公司第七届董事会董事

• 1.05 选举沈佳茗女士为公司第七届董事会董事

• 1.06 选举虞晗青女士为为公司第七届董事会董事

• 2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

• 2.01 选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事

• 2.02 选举吴小亚先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.03 选举马卫民先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

• 3.01 选举郑鼎霞女士为公司第七届监事会监事

• 3.02 选举陈晓洁女士为公司第七届监事会监事

以上议案均采用累计投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通过，请查 阅2021年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累计投票议案
1.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》	应选人数（6）人
1.01	选举张玉祥先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举刘臻先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举孔海彬先生为公司第七届董事会董事	√

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南极电商股份有限公司 2021-048 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

1.04	选举杨秀琴女士为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举沈佳茗女士为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举虞晗青女士为公司第七届董事会董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举吴小亚先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举马卫民先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事 的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举郑鼎霞女士为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举陈晓洁女士为公司第七届监事会监事	√

四、会议登记事项

• （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

• （二）登记时间：2021年6月15日上午10:00—12:00，下午13:00—16:00

• （三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼

• （四）登记手续：

• 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托

• 书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股

• 证明、出席人身份证办理登记手续；

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2021年6月15日前送达公

司）。

• （五）其他事项：

• 1、会议联系方式：

• （1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办

• （2）邮政编码：200438

• （3）电话：021-63461118-8885

• （4）传真：021-63460611

• （5）邮箱：shiyuting@nanjids.com

• （6）联系人：史宇婷

• 2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知

进行。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

• 六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362127。

• 2、投票简称：“南极投票”。

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事6位（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事3位（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3

位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事2位（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2

位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2021年6月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结

• 束时间为2021年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

• 业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

• 所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年6月18日召开的南极电商 股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公 司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 我单位（本人）承担。

	我单位（本人）承担。
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票	投票数
	累计投票议案
1.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举张玉祥先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举刘臻先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举孔海彬先生为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举杨秀琴女士为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举沈佳茗女士为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举虞晗青女士为公司第七届董事会董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举吴小亚先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举马卫民先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举郑鼎霞女士为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举陈晓洁女士为公司第七届监事会监事	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期： 有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

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