NanJi E-Commerce Co., LTD — Governance Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码： 002127

证券简称：南极电商

公告编号： 2025-041

南极电商股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》，于同日召 开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下：

一、关于修订《公司章程》的情况概述

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修 订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议 事规则》即行废止，公司监事会将停止履职并取消，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根 据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至 该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登 记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公开披露的《公司章程》。

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分制度进行了修订，并制

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定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，具体如下：

序号	公司治理制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《股东会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《关联交易管理制度》
5	《重大经营决策程序规则》
6	《对外投资管理制度》
7	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
8	《董事会秘书工作细则》
9	《董事会专门委员会实施细则》
10	《内部审计制度》
11	《内幕信息知情人登记备案制度》
12	《投资者关系管理制度》
13	《信息披露管理制度》
14	《总经理工作细则》
15	《募集资金管理制度》
16	《信息披露暂缓与豁免管理办法》
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
18	《外部信息报送和使用管理制度》
19	《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的相关治

理制度。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

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二〇二五年八月二十六日

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