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Oct 9, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-041 第四届监事会第七次会议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2012－041

江苏新民纺织科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 通知亍2012 年9 月24 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议亍2012 年9 月29 日（星期六）下午在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实际到会监 事3 人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表 决的方式审议并通过了以下议案：

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关亍调整公司非公开发行 股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案》；

2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关亍公司非公开发行股票 预案(修正案)的议案》；

3、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关亍公司非公开发行股票 募集资金使用可行性报告的议案(修正案)》；

4、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关亍延长股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》；

5、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关亍修订＜公司章程＞的 议案》。

以上1～5 议案须提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议批准。 特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十月九日

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