NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

关于调整独立董事津贴的公告

南极电商股份有限公司

2024-042

证券代码： 002127 证券简称：南极电商 公告编号： 2024-042

南极电商股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事薪酬方案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部 体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前 的每人 7 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执 行。

本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独 立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十六日