NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

南极电商股份有限公司 2021-075 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码： 002127 证券简称：南极电商 公告编号： 2021-075

南极电商股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2021 年 9 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 9 月 22 日（星期三）上 午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高级管理人 员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公 司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议经与会董 事认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的 议案》；

鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象 名单中，4 名激励对象已不符合成为激励对象的条件，公司决定取消其激励对象资格并取消 授予其股票期权。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计 划授予激励对象名单和授予数量进行调整，调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由 106 人调整为 102 人，授予股票期权数量由 4,000 万份调整为 3,935 万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再 次提交股东大会审议。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、 虞晗青回避表决。

2 、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定以 及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件

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南极电商股份有限公司 2021-075 第七届董事会第四次会议决议公告

已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以 2021 年 9 月 22 日为授权日，授予 102 名激励对象 3,935 万份股票期权，行权价格为 7.09 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于向激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、 虞晗青回避表决。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日

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