NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

南极电商股份有限公司 2021-032 关于聘任公司审计部负责人的公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-032

南极电商股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第六届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情 况公告如下：

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委 员会提名，拟聘任张刘烨先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

南极电商股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十五日

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南极电商股份有限公司 2021-032 关于聘任公司审计部负责人的公告

附件：

张刘烨先生简历

张刘烨先生： 1991 年生，本科学历，2016 年 3 月至 2017 年 4 月在海门南黄海 建设发展有限公司任职出纳；2017 年 8 月至 2018 年 4 月在上海邻趣网络科技有限 公司任职出纳；2018 年 4 月入职公司先后担任财务 BP 主管、审计主管。张刘烨先 生通过公司 2019 年股票期权激励计划被授予 72,000 股（其中：已行权股数 21,600 股，剩余未行权股数 50,400 股），与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股 股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中 国执行信息公开网查询，张刘烨先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职资格。

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