NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

南极电商股份有限公司 2020-069 第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-069

南极电商股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2020 年 10 月 9 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符 合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合 法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》 具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与实际 控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。

二、审议通过了《关于修订公司 < 第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要 > 的议案》

1、根据目前员工持股计划的实际情况，公司董事会对公司第二期员工持股计划权益的 处置办法进行变更。

2、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及经公司股东大会审议通 过的《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，因有部分员工离职导致不符 合认购条件及部分员工由于个人原因放弃原认购部分。上述份额由管委会指定的其他员工认 购，第二期员工持股计划认购总额保持不变。

据此，董事会相应修订公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划的 变更和终止的相关事宜，故本次修订员工持股计划属于股东大会授予董事会的权限，无需再 提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此项议案发表了审核意见。 具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订公司<

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南极电商股份有限公司 2020-069 第六届董事会第三十次会议决议公告

第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要>的公告》、《第二期员工持股计划(草案修订稿)》 及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆丽宁回避表决。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 10 月 26 日下午 2 时 30 分在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心

3 号楼 10 楼南极电商（上海）有限公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议第六 届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十七次会议提交议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020

年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会 二〇二〇年十月九日

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