NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

南极电商股份有限公司第六届董事会第二十二次会议

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章 制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”） 的独立董事，本着认真、负责的态度，在公司管理层充分论证的基础上，现对公 司第六届董事会第二十二次会议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 议案》发表独立意见如下：

公司与孙旭焕及关联自然人张玉祥、张芸共同投资设立公司（以下简称“目 标公司”）布局化妆品业务，丰富公司的刚需快消产品品类矩阵有助于增强公司 未来的盈利能力和综合实力。

同时，鉴于目标公司《股东投资协议》约定：

上市公司是目标公司单一大股东，且目标公司的1/3 董事会席位、董事长、 全部监事席位和财务负责人由上市公司提名，行使法律和公司章程规定的职权， 能够形成对目标公司的重大影响。

故该关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部 规章制度的规定。因此，我们同意该事项。

独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚

2020 年2 月27 日

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