NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2016

Jul 8, 2016

南极电商股份有限公司 2016-072 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-072

南极电商股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2016 年7 月 4 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议以通讯表决的方式于2016 年7 月8 日（星期 五）召开。会议应到董事9 人，实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权 (关联董事张玉祥、沈晨熹回避表决)，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的 议案》，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年7 月 18 日开市起继续停牌。

具体内容请见公司于2016 年7 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披 露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

南极电商股份有限公司 董事会 二〇一六年七月八日

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