NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

南极电商股份有限公司 2016-058 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-058

南极电商股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2016 年6 月 11 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2016 年6 月14 日 （星期二）下午1：30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到 董事9 人，实际到会董事9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事 会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由 董事长张玉祥先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会审议通过的《公司2015 年度利润分配预案》，公司已于2016 年5 月20 日实施了权益分派。同意公司对《公司章程》作如 下修改：

第一章 总则

原第六条 公司注册资本为人民币769,129,766 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币1,538,259,532 元。

第三章 股份

原第十九条 公司的股份总数为769,129,766 股，均为普通股。

现修订为：

第十九条 公司的股份总数为1,538,259,532 股，均为普通股。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程（修订草案）》详见2016 年6 月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和证券时报。

二、审议通过了《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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南极电商股份有限公司 2016-058 第五届董事会第十二次会议决议公告

详见公司于2016 年6 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关 于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd 股 权的公告 》。

• 三、审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2016 年6 月30 日(星期四)下午2 时，在上海市黄浦区凤阳路29 号新世界商务楼

18 楼南极电商(上海)会议室召开公司2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关

议案。

详见公司于2016 年6 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《召

• 开2016 年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会 二〇一六年六月十四日

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