NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 17, 2016

南极电商股份有限公司 2016-031 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-031

南极电商股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2016 年4 月5 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2016 年4 月15 日（星 期五）下午1：00 在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实际到会董事9 人，公司监事、高管 人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，会议经与会董事认真审 议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。具体内容详见2016 年4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司2015 年度财务决算报告》

2015 年公司实现营业总收入389,229,106.20 元，利润总额205,201,117.51 元，归属于上市 公司股东的净利润171,819,355.12 元，基本每股收益0.59 元/股。

具体财务数据详见2016 年4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2015 年年度 报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015 年度利润分配预案》

公司董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015 年度实际经营情况及公司发展前 景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章 程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，对 公司2015 年利润分配提出建议：2015 年度不进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10 股转

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南极电商股份有限公司 2016-031 第五届董事会第十次会议决议公告

增10 股。

具体内容详见2016 年4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司2015 年

度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，2015 年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司

独立董事每人每年津贴5 万元至6 万元，公司非独立董事、监事每年津贴为8 万元至40 万元之间，

并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下：

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，2015 年度公司高级管理人员报酬幅度计划为20

万元至40 万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈

利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

批准《公司2015 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意支付华普天健会计师事

务所（特殊普通合伙）2015 年年度审计费用90 万元，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2016 年度财务报表审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2016 年4 月18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015

年年度报告全文及摘要。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2016 年4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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南极电商股份有限公司 2016-031 第五届董事会第十次会议决议公告

具体内容详见2016 年4 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司及子公司申请2016 年度综合授信额度的议案》；

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运 营和融资需求，于2016 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币3 亿元的综合授信额度，包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、 项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物 或质押物。

• 上述授权有效期自公司2015 年度股东大会审议通过之日起，至2016 年度股东大会召开前一

• 日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司 签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

• 十二、《关于变更收购人有关承诺事项的议案》；

董事张玉祥先生为收购人之一，董事沈晨熹先生、许蓓蓓女士拥有收购人上海丰南投资中心

• （有限合伙）的出资份额，为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见2016 年4 月18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变

• 更收购人有关承诺事项的公告》。

十三、审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2016 年4 月18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司募

集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2015 年年度股东大会的议案》

公司决定于2016 年5 月9 日（星期一）下午2 时在上海市黄浦区凤阳路29 号新世界商务楼

• 18 楼南极电商会议室召开公司2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见2016 年4 月18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开

2015 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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南极电商股份有限公司 2016-031 第五届董事会第十次会议决议公告

南极电商股份有限公司

董事会 二〇一六年四月十五日

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