NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011-020 第三届董事会第二十三次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2011-020

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议通知于2011 年6 月27 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及 高管人员，会议于2011 年7 月9 日（星期六）下午二时在公司会议室召开。会议应 到董事9 人，实际到会董事9 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会 会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议由董事长柳维特先生主持，会议采用举手表决的方式，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推迟董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会将于2011 年7 月25 日任期届满，鉴于公司董事会尚未明确第 四届董事会独立董事候选人选，拟推迟董事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选 举工作，在董事会换届选举产生第四届董事会前，第三届董事会全体董事仍按照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股 东利益的行为。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

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