NanFang Ventilator Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 8, 2010

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2010-004

南方风机股份有限公司

关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决定于 2010 年3 月10 日14:30 召开二○一○年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年3 月10 日下午14:30 开始

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2010 年3 月5 日

• 6、会议地点：广东省佛山市南海狮山开发区桂丹路中恒国际酒店1 楼会议室；

二、会议审议事项：

1、审议《关于南方风机股份有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申 请授信融资的议案》；

三、会议出席对象：

• 1、截至2010 年3 月5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为2010 年3 月10 日上

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午9:00—11:30；

3、登记地点：广东省佛山市南海狮山开发区桂丹路中恒国际酒店1 楼会议室； 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年3 月9 日上午11:30 之前送达或 传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办 联系人：周晖/邱少媚

电话：0757-81006199 传真：0757-81006190

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月八日

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附件1：

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司 2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都 不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于南方风机股份有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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