NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 11, 2019

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2019-050

南方风机股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会 第十八次会议于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 6 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应 到董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发 银行佛山分行申请贷款展期的议案》。

公司于 2016 年 6 月召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向 广发银行佛山分行申请授信的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司佛山分 行（以下简称“广发银行佛山分行”）申请总额度为 15,000 万元的综合授信（敞 口额度 7,000 万元），授信期限 1 年。其中，敞口额度以公司信用担保；非敞口 额度以公司保证金、理财产品、定期存单质押担保。截止本决议公告日，该笔业 务的存续金额为 6,973.17 万元。

现根据需要，同意公司向广发银行佛山分行申请共计 6,000 万元流动资金贷 款展期，展期期限为 12 个月。由公司名下所有核电和地铁领域的应收账款提供 质押担保，以及评估价值共计 4,493.741 万元的机械设备提供抵押。

特此公告。

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