NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 4, 2018

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-019

南方风机股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 4 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2018 年 3 月 29 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资 产重组进展暨延期复牌的议案》。

因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票自 2018 年 2 月 5 日开市起停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了 信息披露义务。

公司原计划于 2018 年 4 月 5 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（2017 年修订）的要求 披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审 计、评估工作量较大，交易各方仍需就具体交易方案进一步商讨、论证，相关工 作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重大资产重组预 案或报告书。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》 的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 9 日开 市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南

方风机股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一八年四月四日