NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-028

南方风机股份有限公司

关于公司为控股子公司申请银行授信

提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 5 月 10 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股 份”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行 授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南方增材科技有限公司（以下简 称“南方增材”）向银行申请授信提供连带责任担保，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

由于生产经营的需要，南方增材拟向中信银行股份有限公司佛山分行（以下 简称“中信银行”）申请总额不超过人民币捌仟万整的综合授信，主要用于公司 贷款、银行承兑汇票、保函等业务。公司为南方增材上述授信提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：南方增材科技有限公司 注册资本：捌仟万元 法定代表人：杨子善

注册地点：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路 31 号 F 车间 成立时间：1997 年 5 月 19 日

经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造、销售：增材制 造金属构件和机械零部件、增材制造专用材料、精密重工设备及机械设备（不含 特种设备）。

与本公司的关系：本公司持有其 51%股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，南方增材总资产 2,667. 37 万元，净资产 1,991.49

万元，营业收入 1.09 万元，净利润-1,465.90 万元（已经审计）；截止 2017 年 3 月 31 日，南方增材总资产 2,650.80 万元，净资产 1,796.93 万元，营业收入 0 万 元，净利润为-194.57 万元（未经审计）。

三、担保协议说明

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、南方增材与银行共同 协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于促进南方增材生产经营和业务发展，提高其经 营效率和盈利能力，南方增材作为公司的控股子公司，上述担保风险处于公司可 控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为控股 子公司南方增材向中信银行申请授信提供连带责任担保。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 南方增材其他股东未提供同比例担保的原因：其他股东未得到银行认可。 公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次被担保的 对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有 效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的 长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深 圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有 关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司南方增材申请银行授信提 供担保。

六、公司累计对外担保金额

截止本公告日，公司对外担保金额为 88,000 万元（含本次担保及控股子公 司为公司发行债券提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.34%；对 外担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%，其 中，公司与子公司之间的担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审

计净资产的 6.88%。

截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一七年五月十日