NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 14, 2016

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-059

南方风机股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016 年 10 月 14 日在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2016 年 10 月 8 日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以 下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司 中国银行授信增加质押担保的议案》。

公司于 2016 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于向中国银行佛山分行申请授信融资的议案》，同意公司向中国银行股份有限公 司佛山分行（以下简称“中国银行”）申请总额不超过人民币伍亿元整的授信融 资，并由杨子善先生、杨子江先生、全资子公司广东南风投资有限公司为上述授 信融资提供全额连带责任担保。现根据银行要求，同意增加公司名下人民币 3000 万元的中国银行定期存单为上述授信融资提供最高额质押担保。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日

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