NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 19, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-040

南方风机股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 6 月 19 日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股 份”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担 保的议案》，同意公司为控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司（以下简 称“南方增材”）向银行申请授信提供连带责任担保，现将有关事项公告如下： 一、对子公司担保事项

（一）担保情况概述

由于生产经营的需要，南方增材拟向中信银行股份有限公司佛山分行（以下 简称“中信银行”）申请总额不超过人民币柒仟捌佰贰拾万整的综合授信，主要 用于公司贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限为十二个月。公司为南方增材 上述授信提供连带责任担保。

（二）被担保人基本情况

（1）佛山市南方增材精密重工有限公司

注册资本：伍仟万元

法定代表人：杨子善

注册地点：佛山市南海区狮山塘头管理处“三猫岗”

成立时间：1997 年 5 月 19 日

经营范围：研究、开发、制造、销售：精密重工设备及机械设备（不含特种

设备）。

与本公司的关系：本公司持有其 51%股权。

截止 2014 年 3 月 31 日，该公司总资产 4604.77 万元，净资产 4582.70 万元； 2014 年第一季实现营业收入 30.02 万元，利润总额-37.84 万元，净利润为-37.84 万元。

二、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于促进南方增材生产经营和业务发展，提高其经 营效率和盈利能力，南方增材作为公司的控股子公司，上述担保风险出于公司可 控范围之内，不存在公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为控股子公 司南方增材向中信银行申请授信提供连带责任担保。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 三、独立董事意见

我们认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能 全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了 支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项 的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上 市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子 公司南方增材申请银行授信提供担保，担保金额为 7,820 万元。

四、公司累计对外担保金额

公司本次对外担保额度为人民币 7,820 万元，占公司 2013 年末经审计总资 产的 6.58%，占公司 2013 年末经审计净资产的 8.95%。

除本次担保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保事项，亦无违规 担保和逾期担保的情况。

五、备查文件

1、《南方风机股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《南方风机股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立 意见》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十九日