NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 14, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-002

南方风机股份有限公司

关于重大资产重组变更部分交易对象的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行及支付现金方 式购买仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、上海国润投资发展有限公司、浙江富 国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）、黄裕辉、朱卫飞、茅洪中、王亚芳、江 辙、张卫星、朱秀仁、朱卫红、樊岳生、施永生、倪凤芳、朱洪生、杨永新、陆 茂康、蔡建昌、陈娟等22名人员合计持有的中兴能源装备股份有限公司（以下简 称“中兴装备”）100%的股份（以下简称“本次交易”）。

公司已于2013 年12 月30 日与中兴装备及其当时的全体股东就本次交易签 订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次交易已于2013 年12 月30 日 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

近日，公司收到中兴装备股东杨永新家属的通知，得知杨永新先生已因病去 世，其女儿杨新雅作为其唯一的法定继承人，将依法继承杨永新持有的中兴装备 450,000 股股份（以下简称“该股份”）。根据江苏省海门市公证处于2014 年1 月13 日出具的《公证书》[（2014）通门证民内字第23 号]，杨永新于2014 年 1 月1 日因病在海门市死亡，杨永新持有的中兴装备450,000 股股份由其女儿杨 新雅继承。

杨新雅女士继承该股份后，已作出如下承诺：

一、确保杨永新不存在其他遗漏的继承人，并保证所继承的该股份不存在任 何权属争议或纠纷。

二、继承该股份后，将无条件继续执行南风股份本次交易的相关交易安排和 杨永新于2013 年12 月16 日签署的中兴装备2013 年第二次临时股东大会决议， 并保证无条件按照本次交易的要求提供、出具和签署一切必要的证件、说明、承 诺、确认、协议等文件。

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三、无条件认可和继续履行杨永新在去世前就本次交易所签署、提供或出具 的所有协议、承诺、声明及确认等相关法律文件，具体包括但不限于：

• 1、杨永新于2013 年12 月30 日与南风股份、中兴装备其他股东、中兴装备

• 签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2、杨永新于2013 年12 月23 日就在本次交易拟获得的南风股份股份的锁定 所出具的《承诺函》，杨永新与中兴装备其他股东签署的《交易对方关于提供信 息的真实性、准确性和完整性的承诺函》。

• 3、杨永新就合法持有该股份及愿意参与本次交易所出具的调查表、确认函、

• 承诺函等一切相关文件。

综上，由于本次交易的原交易对象杨永新已死亡，其法定继承人杨新雅已依 法继承取得该股份，享有该等股份所对应的股东权利和义务，并确认将无条件认 可和继续履行杨永新在死亡前就本次交易所签署、提供或出具的所有协议、承诺、 声明及确认等相关法律文件。因此，本次交易的交易对象杨永新将变更为杨新雅， 该事项不构成对本次交易的重大调整。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二○一四年一月十四日

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