NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 22, 2011

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2011-050

南方风机股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了提高佛山市南海南方风机研究所有限公司（以下简称“风机研究所”） 的研发和生产能力，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）决定向控股子 公司佛山市南海南方风机研究所有限公司（以下简称“风机研究所”）增资2,040 万元，主要用于风机研究所“重型金属构件电熔精密成型新技术及装备”项目。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2011年10月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向控股子公 司增资和子公司变更经营范围的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不存在关联交易

二、 投资主体介绍

投资主体为南方风机股份有限公司，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1 、 出资方式

公司将使用自有资金对风机研究所增资2,040万元，增资完成后，风机研究 所控股子公司佛山市南海南方风机研究所有限公司（以下简称“风机研究所”） 将注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，其中，南方风机股份有 限公司出资人民币2,550万元，占公司注册资本的51%。

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• 2、 佛山市南海南方风机研究所有限公司

• （1） 成立时间：1997年5月19日

• （2） 注册资本：1,000万元

（3） 法定代表人：杨子江

• （4） 业务范围：研究、开发、制造和销售：机械设备

（5） 股权结构表

（5）股权结构表
投资方	增资前		增资后		出资方式
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
南方风机股份有限公司	510	51%	2,550	51%	货币
王华明	310	31%	1,550	31%	货币
曹旺	100	10%	500	10%	货币
张绣珠	40	4%	200	4%	货币
李兰兰	40	4%	200	4%	货币
合计	1,000	100%	5,000	100%	货币

3、 经营情况：

截止2011年9月30日，风机研究所总资产9,779,979.95元，净资产

10,186,328.26元。本报告期，风机研究所实现净利润78,331.27元。

四、 本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

1、 增资目的

本次增资资金将主要用于“重型金属构件电熔精密成型新技术及装备”项目， 把握国家核电、火电、化工、船舶等重大工业装备制造领域的发展机遇，重点研 究和开发重型金属构件制造新技术和产品。进一步增强风机研究所的整体实力， 提升品牌及市场竞争能力，以巩固风机研究所在机械制造领域领先的技术地位， 有助于公司扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固 并提高公司综合竞争能力。

2、 存在的风险

（1）政策性风险

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装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、 吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国 家综合实力的集中体现。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出， 推进重点产业结构调整，装备制造行业要提高基础工艺，推进铸造、锻造、焊接、 热处理、表面处理等基础工艺专业化生产，加强重大技术成套装备研发和产业化， 推动装备产品智能化。目前，核电、火电、化工、船舶等重大工业装备制造领域 未来发展前景广阔，是国家鼓励发展的行业，受政策影响的风险较小。

（2） 技术风险

风机研究所属于技术密集型企业，以先进技术研发为企业发展目标。目前公 司“重型金属构件电熔精密成型新技术及装备”项目技术含量较高，具有一定的 技术风险。目前，该项目在工艺、装备等核心关键技术方面已取得了阶段性成果。 （3）核心人员流失风险

人才是企业之本，核心人员更是重中之重，避免核心人员的流失主要从如下 措施进行控制：参照行业薪酬水平制定具有吸引力的薪酬体系；在岗员工全部签 署劳动合同，依法缴纳社保，提供完善的福利待遇；为员工规划职业发展生涯并 建立渐进式培训体系、建立以人为本的企业文化、科学合理地评判员工业绩。 3、 对南方风机股份有限公司的影响

本投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。 本次增资有助于 进一步增强风机研究所的整体实力， 提升企业技术领先的地位，提升其品牌 及市 场竞争能力。风机研究所为公司控股子公司，其发展有利于拓宽公司在高端制造 领域的市场，有助于提高公司的整体业绩， 提高公司的产品市场竞争力和盈利能 力，风险可控。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

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