NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Nov 30, 2009

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2009-005

南方风机股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2009]954号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发 行价格每股人民币22.89元，募集资金总额人民币54,936万元，扣除各项发行费 用人民币2,365.08万元后，募集资金净额为人民币52,570.92万元，较人民币 28,750万元的募集资金投资项目资金需求超募资金人民币23,820.92万元。

根据2009年7月17日公司2009年第四次临时股东大会关于“若本次发行募集 资金不足，则不足部份由公司自筹解决；若本次发行募集资金超过项目所需资金， 则超过部分补充公司流动资金。募集资金投资项目的轻重缓急以上述项目顺序为 准。”的决议，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司董事会决定按如 下计划使用上述超募资金：

1、为提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，公司决定将超募资 金中的4,500万元用于补充公司辽宁红沿河核电一期工程一、二、三、四号机组， 福建宁德核电站工程一、二、三、四号机组和阳江核电站一期一、二号机组核岛 通风与空气处理系统设备供货合同的流动资金。我公司与中广核工程有限公司签 订的上述核电站通风与空气处理系统设备供货合同的总金额约为人民币6亿元。 上述合同项目的供货周期较长，且从2010年开始进入集中供货期，对公司流动 资金占用量较大。本次补充的流动资金主要用于以上供货合同涉及的原材料采 购，有利于公司提前做好生产安排，确保公司按时完成供货任务。

有关上述合同项目的具体情况请查阅《南方风机股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》。

2、其余超募资金19,320.92万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，

公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交 董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东 大会审议程序，并及时披露。

公司近12个月内未进行证券等高风险投资，未来12个月内也不进行证券等高 风险投资。

公司第一届董事会于2009年11月27日召开第十五次会议，审议通过了《关 于超募资金使用计划的议案》，同意上述超募资金使用计划，并自公告之日起 开始实施。

公司独立董事对该事项发表意见认为：根据2009年7月17日公司2009年第四 次临时股东大会决议及公司发展规划和生产经营需要，上述计划是合理的，也 是必要的；超募资金的使用将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利 益；本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要 求。同意公司本次超募资金使用计划。

保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：公司超募资金使用计划，符合 公司审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，已经公司董事会审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理， 履行了必要的法律程序；超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金 使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益；上述募集资金使用行为经过 必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。安信证券股份有限公司 同意南方风机股份有限公司将超募资金中的4,500万元用于补充公司辽宁红沿河 核电一期工程一、二、三、四号机组，福建宁德核电站工程一、二、三、四号机 组和阳江核电站一期一、二号机组核岛通风与空气处理系统设备供货合同的流动 资金。

特此公告

南方风机股份有限公司董事会

2009年11月27日