NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2021-067

南方风机股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》。

公司及中介机构前期就公司出售中兴能源装备有限公司 100%股权事项（以 下简称“本次重大资产出售”）编制了审计报告、审阅报告。鉴于本次重大资产 出售相关文件中涉及的财务数据已过有效期，公司组织审计机构进行了加期审 计。

据此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更新财务数据至 2021 年 3 月 31 日的《中兴能源装备有限公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2021] 第 170048 号）、《南方风机股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中兴华阅 字[2021]第 170002 号）。前述审计报告、审阅报告详见公司同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜志军回避了该议案 的表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会 二〇二一年八月十二日

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