NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2020-083

南方风机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本 次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具分离式保函的议案》。

为满足公司生产经营的需要，同意公司使用深圳市华商工程担保有限公司的 银行授信额度，向中国建设银行股份有限公司深圳市景苑支行申请开具分离式保 函，累计额度不超过人民币 5,000 万元，保函期限根据项目需求确定。同意授权 公司总经理任刚先生代表公司签署相关法律文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月九日

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