NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

南方风机股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司 《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

一、经认真审阅高级管理人员的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职 称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定中禁止担任上市公司高级管 理人员的情形，此次聘任的高级管理人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司高级管理人员，期限尚未届满的情形；在最近三年内未受到中国证监会行政处 罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，均符合《公司法》、《创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的任职资格。

二、本次公司高级管理人员的提名和聘任程序，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，我们同意聘任任刚先生为公司总经理，聘任柴新普先生、刘怀耀先生、 刘静女士、王达荣先生为公司副总经理，聘任梁秀霞女士为公司财务总监，聘任 王娜女士为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》之签字页）

独立董事：

_________________ 陆垂军

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----- Start of picture text ----- 肖兵李萍----- End of picture text -----

二○二〇年七月三十一日

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