NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 15, 2020

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2020-061

南方风机股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届 满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2020 年 7 月 14 日在公司会议室召开了第九届第四次职工代表大会。

经出席会议的职工代表认真审议，会议选举李志成先生（简历详见附件）代 表公司全体职工，担任公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选 举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任 期一致。在公司第五届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第四届监事会成员 继续履行监事职责。

特此公告

南方风机股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十五日

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附件：第五届监事会职工代表监事简历

李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994 年4月至1997年11月就职于南海市建筑工程公司第四分公司，担任工长、项目经 理。1997年12月起就职于公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项 目部管理员、综合办公室经理等职位；2011年7月至2014年12月，担任公司董事。 现任公司生产部副经理。

李志成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李志成先生不是失信 被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的 不得担任公司监事的情况。

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