NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2020-051

南方风机股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会 第二十六次会议于 2020 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 12 日以邮件、短信等方式送达。本次会议 应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下 决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发 银行佛山分行申请贷款展期的议案》。

根据公司经营需要，同意公司向广发银行佛山分行申请共计 3,179.20 万元流 动资金贷款展期，展期期限不超过 6 个月。由公司名下所有核电项目和地铁领域 的应收账款提供质押担保，以及评估价值共计 3,741.59 万元的机器设备提供抵押； 公司控股股东之一杨子江先生提供连带责任保证担保。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇二〇年六月十七日

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