NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2020-047

南方风机股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 25 日、 2019 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第二十次会议、2019 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，同意增补陆 垂军先生、肖兵先生担任公司第四届董事会独立董事。截至公司 2019 年第一次 临时股东大会通知发出之日，陆垂军先生、肖兵先生尚未取得深圳证券交易所独 立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

近日，公司接到肖兵先生、陆垂军先生的通知，其已参加由深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得了由深圳证券交易所颁发的《独立 董事资格证书》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇二〇年六月一日

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