NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2019-100

南方风机股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会 第二十次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件、短信等方式送达，并于 2019 年 10 月 23 日发出补充通知，增加议案 2、3、4。本次会议应到董事 7 人，实际 出席董事 6 人，独立董事胡志勇先生因事未出席会议，授权委托独立董事谢军先 生代为出席本次会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三 季度报告》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《2019 年第三季度报告》。

二、逐项审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司已免去常南先生董事职务，以及原董事柳子平先生因个人原因辞去 董事职务，导致公司第四届董事会成员不足公司章程规定的9名，需增补2名董事。 持有公司5%股份的股东广东南海控股投资有限公司提名李志斌先生、罗红女士 为公司第四届董事会非独立董事候选人（李志斌先生、罗红女士简历详见附件）。 具体表决情况如下：

2.1 增补李志斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

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2.2 增补罗红女士为公司第四届董事会非独立董事；

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、逐项审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生因个人原因已辞去公司独立董事职 务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会提 名肖兵先生、陆垂军先生、李萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（肖兵 先生、陆垂军先生、李萍女士简历详见附件）。

具体表决情况如下：

3.1 增补肖兵先生为公司第四届董事会独立董事；

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3.2 增补陆垂军先生为公司第四届董事会独立董事；

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3.3 增补李萍女士为公司第四届董事会独立董事；

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

截止本公告披露日，肖兵先生和陆垂军先生尚未取得深圳证券交易所独立董 事资格，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通

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知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一九年十月二十五日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

1 、李志斌先生 ，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级经济师。1990 年 8 月至 2009 年 7 月，分别任职于南海县有色金属加工厂、南 海市交通局、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海联达投资（控股） 有限公司，历任办事员、副科长、科长、总经理助理、副总经理、董事、总经理 等职；2009 年 7 月至 2014 年 1 月，担任佛山市南海区高技术产业投资有限公司 董事、总经理；2014 年 1 月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，曾任董 事、总经理，现任董事长、总经理。李志斌先生还兼任佛山市南海区高技术产业 投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理， 佛山市南海益众投资有限公司董事长、总经理，南海国际货柜码头有限公司董事 长，广东天盈都市型产业投资有限公司董事长，佛山市光明之城新光源投资有限 公司副董事长，佛山市和洋投资管理有限公司董事，佛山市南海区福富京塑料五 金有限公司监事，瀚蓝环境股份有限公司董事。

李志斌先生未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股 5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李志斌先生不是失信被执行人，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、 《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情 形。

2 、罗红女士 ，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师。1990 年 7 月至 2014 年 5 月，分别任职于化工部星火化工厂、赣州 东方红水泥厂、广东公信会计师事务所、佛山市南海联达投资（控股）有限公司、 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司，历任设计员，文员，审计、财务咨询、 评估经理，财务经理，副总经理等职。2014 年 5 月至今，担任广东南海控股投 资有限公司董事、副总经理、财务总监。罗红女士还兼任佛山市南海区高技术产 业投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海创业投资有限公司董事，广东省粤 科科技小额贷款股份有限公司董事，数安时代科技股份有限公司董事，南海国际 货柜码头有限公司董事，佛山市南海区交通发展有限公司董事，佛山市广佛通电

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子收费运营有限公司董事，广东寰球智能科技有限公司副董事长，瀚蓝环境股份 有限公司监事。

罗红女士未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股 5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗红女士不是失信被执行人，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、 《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情 形。

二、独立董事候选人简历

1 、肖兵先生 ，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师。1986 年 7 月至 1998 年 10 月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度长， 佛山市政府经济管理委员会企业管理科科员。1998 年 10 月至今，担任佛山市中 迪经贸发展有限公司董事、总经理。

肖兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；肖兵先生不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担 任公司独立董事的情形。

2 、李萍女士 ，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。1986 年至 2001 年，分别担任兰州商学院会计系教研室主任、讲师、 副教授，甘肃中实审计事务所合伙人，甘肃正昌会计师事务所副主任会计师。2001 年至今，任教于广东金融学院会计系，历任副教授、教授。2008 年 8 月至 2014 年 7 月，担任公司独立董事。

李萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李萍女士不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担 任公司独立董事的情形。

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3 、陆垂军先生 ，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 5 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南信阳银辉律师事务所。 2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。

陆垂军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆垂军先生不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不 得担任公司独立董事的情形。

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