NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

南方风机股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南 方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经审阅非独立董事候选人李志斌先生、罗红女士以及独立董事候选人肖兵先 生、陆垂军先生、李萍女士的个人履历及相关资料并了解其学历、职称、详细工 作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被 执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未发现其曾受过中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒，以上候选人均具备担任公司董事的资格和能 力。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 同意将李志斌先生、罗红女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，肖兵先 生、陆垂军先生、李萍女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》 之签名页）

独立董事：

_________________

胡志勇

---

谢军

---

姚作为

二〇一九年十月二十五日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==