NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-062

南方风机股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2017 年 8 月 9 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出 席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年 度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案具体内容详见同日公布在中国证券监督管理委员会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报 告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公 司会计政策的议案》。

公司董事会认为：根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 [2017]15 号）的要求，公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策符 合相关规定和公司实际情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，也无需进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。 本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日公布在中国证券监督管理委员会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司及子公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度及相关担保事 项的议案》。

公司于 2017 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司向中信银行股份有限公司申请授信融资的议案》、《关于公司为控股子公司 申请银行授信提供担保的议案》，公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请年 度总额不超过人民币贰亿贰千万元整的授信，由控股股东杨子善先生及其配偶为 上述授信融资提供连带责任保证担保；控股子公司南方增材科技有限公司（以下 简称“南方增材”）向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币捌 仟万整的综合授信，由公司为南方增材的上述授信提供连带责任担保。

现因中信银行股份有限公司佛山分行对公司的授信方案调整，同意取消南方 增材向中信银行股份有限公司佛山分行的授信申请，并调整公司授信方案为：公 司向中信银行股份有限公司佛山分行申请年度总额不超过人民币叁亿元整的授 信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务；广东南风投资有 限公司、控股股东杨子善先生为上述授信融资提供连带责任保证担保；同意授权 董事长杨子善先生代表公司与中信银行股份有限公司佛山分行签署相关的授信 协议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。本议案有效期三年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。

关联董事杨子善先生回避表决。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

同意全资子公司广东南风投资有限公司为公司向中信银行股份有限公司佛

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山分行申请年度额度不超过人民币叁亿元整的授信融资提供连带责任保证担保。 本议案具体内容详见同日公布在中国证券监督管理委员会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。 本议案已经独立董事事前认可，并出具专项独立意见。 本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一七年八月二十五日

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