NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

同意证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-056

南方风机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司第四届董事会全体成员 同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议公司应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事常南先生因事未能出席会议，授权委托董事杨子善 先生代为出席并代为行使表决权；独立董事胡志勇先生因事未能出席会议，授权 委托独立董事姚作为先生代为出席并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事杨子善先生主持，会议 经审议通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举杨子善先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四 届董事会一致。

关联董事杨子善先生回避表决。

杨子善先生的简历详见附件。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 四届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会选举常南先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四 届董事会一致。

关联董事常南先生回避表决。

1

常南先生的简历详见附件。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 四届董事会专门委员会成员的议案》。

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设战略委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与第四届董事会一致。 委员会具体组成人员如下：

第四届董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨子善	姚作为、常南、姜志军
提名委员会	胡志勇	谢军、杨子善
审计委员会	谢军	姚作为、周晖
薪酬与考核委员会	姚作为	胡志勇、王达荣

上述人员简历详见附件。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨子善先生为公司总经理，全面负 责公司日常经营管理活动。任期与第四届董事会一致。

关联董事杨子善先生回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

5.1 关于聘任任刚先生为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.2 关于聘任刘静女士为公司副总经理的议案；

2

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.3 关于聘任柴新普先生为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.4 关于聘任周晖先生为公司副总经理的议案；

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事周晖先生回避表决。

5.5 关于聘任王达荣先生为公司财务总监的议案；

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王达荣先生回避表决。

5.6 关于聘任王娜女士为公司董事会秘书的议案。

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期与第四届董事会一致。（上述人员简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三十一日

3

附件：相关人员简历

1 、杨子善先生， 公司创始人之一，1972 年出生，中国国籍，高级管理人员 工商管理硕士（EMBA）。1999 年 5 月创建佛山市南海南方风机实业有限公司（公 — 司前身）并一直担任董事、总经理。2008 年 8 月 2011 年 6 月担任公司副董事 长、总经理；2011 年 7 月至今担任公司董事长，总经理。杨子善先生兼任公司 控股子公司南方增材科技有限公司董事长、合资子公司佛山市南方丽特克能净科 技有限公司董事长、全资子公司广东南风投资有限公司执行董事兼经理、广州暨 南投资有限公司董事、西安宝德自动化股份有限公司董事。

杨子善先生持有公司股份 62,992,592 股，占公司总股本的 12.37%，杨子善 先生与杨泽文先生、杨子江先生为一致行动人，三人合计持有公司股份 168,781,689 股，占公司总股本的 33.15%，为公司控股股东暨实际控制人。除此 之外，杨子善先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；杨子善先生不是失信被执行人，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、 《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

2 、常南先生， 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研 究员级高级工程师。1982 年 8 月～1989 年 3 月，任职于中国原子能科学研究院 反应堆工程研究所，从事研究型重水反应堆运行；1989 年 3 月～1993 年 6 月， 任职于国家能源部核工业总工程师办公室，任高级工程师；1993 年 6 月～1995 年 10 月，任职于中国核工业总公司，历任核电运行管理处处长、核电事业部副 总经理等职；1995 年 10 月～1996 年 12 月，任职于辽宁核电站筹备处，从事核 电建设筹备工作；1996 年 12 月～2005 年 12 月，任职于江苏核电有限公司，历 任公司副总经理、总经理等职；2005 年 12 月～2009 年 12 月，任职于中国电力 投资集团，历任核电事业部主任、中电投核电有限公司总经理、湖南核电有限公 司董事长、辽宁红沿河核电有限公司副董事长、海阳核电有限公司董事等职；2009 年 12 月～2014 年 8 月，任职于中国核工业 23 建设有限公司，任总经理高级顾 问。常南先生还兼任国际原子能机构（IAEA）国际核安全小组（INSAG）成员， 且为唯一一名中国成员。2014 年 9 月起任南方增材科技有限公司（公司控股子 公司）副董事长。2015 年 1 月起至今担任公司副董事长。常南先生兼任太原重

4

工股份有限公司独立董事。

常南先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；常南先生不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公 司董事的情形。

3 、姜志军先生， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人 员工商管理硕士（EMBA），高级工程师、南通市第十五届人大代表、海门市第 十七届人大代表。1986 年 10 月至 1995 年 5 月，历任海门市物资石油公司会计、 副经理等职；1995 年 5 月至 2005 年 5 月，担任海门市申达有限责任公司经理； 2005 年 5 月起至今，担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事、副总经 理、财务负责人。2017 年 7 月起，担任公司董事。姜志军先生兼任子公司中兴 装备之联营企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事。

姜志军先生持有公司股份 4,861,312 股，占公司总股本的 0.95%。除此之外， 姜志军先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；姜志军先生不是失信被执行人，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司 章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

4 、王达荣先生， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级职称，注册会计师，注册税务师，经济师。1998 年 9 月～2008 年 3 月，任 职于佛山市卓信会计师事务所，历任税务部经理、主任助理；2008 年 6 月起担 任佛山市南海南方风机实业有限公司财务负责人；2008 年 8 月起至今担任公司 财务总监；2014 年 7 月起至今担任公司董事。王达荣先生兼任全资子公司中兴 能源装备有限公司董事、广州暨南投资有限公司监事。

王达荣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王达荣先生不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担 任公司董事的情形。

5

5 、周晖先生， 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级职称，工程师，商业经济师。1990 年 7 月～1995 年 4 月，任职于广州供销合 作联社基建处，担任工程师；1995 年 5 月～1997 年 6 月，任职于英国通用电器 有限公司（GEC）广州办事处，担任风机部经理；1997 年 7 月～2002 年 7 月， 任职于广州地下铁道总公司；2002 年 8 月～2006 年 12 月任深圳市金卓越科技有 限公司总经理；2007 年 1 月起任职于公司；2008 年 8 月至 2014 年 7 月担任公司 董事会秘书；2009 年 11 月起至今担任公司副总经理。2017 年 7 月起，担任公司 董事。

周晖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周晖先生不是失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公 司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董 事的情形。

6 、姚作为先生， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授职称。1984 年～1992 年任教于河南财经学院经济信息系，历任助教、讲师； 1995 年～2001 年 9 月任教于华南师范大学行政学院，担任讲师；2001 年至今任 教于广东行政学院，历任讲师、副教授、教授。2014 年 7 月起至今担任公司独 立董事。姚作为先生兼任广东锦龙发展股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有 限公司独立董事。

姚作为先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姚作为先生不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任 公司独立董事的情形。

7 、胡志勇先生， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授职称。1990 年～1994 年任教于安徽大学经济学院，担任讲师；1994 年起至 今，任教于广州大学，历任讲师、副教授、教授等职位。2014 年 7 月起至今担 任公司独立董事。胡志勇先生兼任中山大学达安基因股份有限公司、广东威创视 讯科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、华鹏飞股份有限公司独

6

立董事。

胡志勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；胡志勇先生不 是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得 担任公司独立董事的情形。

8 、谢军先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称。1991 年～1993 年任教于江西农业大学经济贸易学院，担任助教；1996 年～2014 年 2 月任教于华南师范大学经济与管理学院，历任讲师、教授等；2014 年 2 月起至今任教于华南理工大学工商管理学院，担任会计学教授、MPAcc 项 目主任、学院学术委员。2014 年 7 月起至今，担任公司独立董事。谢军先生兼 任广东锦龙发展股份有限公司、广州航新航空科技股份有限公司、广东骏丰频谱 股份有限公司、中山证券有限责任公司独立董事。

谢军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢军先生不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独 立董事的情形。

9 、任刚先生 ，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1998 年 7 月～2000 年 8 月，任职于天津市通风机厂；2000 年 9 月起 任南方风机有限工程部部长。2008 年 8 月起至今担任公司副总经理。任刚先生 兼任佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理。

任刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；任刚先生不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。

10 、刘静女士 ，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学历，

7

高级工程师。1985 年 7 月～2005 年 7 月，任职于石家庄阀门一厂股份有限公司， 历任核电技术科主任工程师、核电技术科科长、核电办主任、副总工程师。2005 年 11 月起任南方风机有限核电项目技术负责人。2008 年 8 月起至今担任公司副 总经理。

刘静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘静女士不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。

11 、柴新普先生 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工程师。2003 年～2012 年，任职于中国核工业二三建设有限公司，主要负 责核岛设备安装质量监督管理工作；2012 年 12 月起，任职于南方风机股份有限 公司，担任总经理助理；2014 年 7 月起至今担任公司副总经理。

柴新普先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；柴新普先生不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。

12 、王娜女士 ，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2012 年 4 月起任职于公司，2014 年 7 月起任公司证券事务代表。王娜女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王娜女士不是失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。

8