NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-047

南方风机股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 7 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司监事会提名 刘基照先生、李海生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

1.1、关于提名刘基照先生为非职工代表监事候选人的议案；

审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2、关于提名李海生先生为非职工代表监事候选人的议案； 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 特此公告

南方风机股份有限公司监事会

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附件

南方风机股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1 、刘基照先生 ，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1994年7月～1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996 年6月至今，历任公司设备科科长、技术部副部长、检测实验室主任。2008年7 月起至今担任公司监事会主席。刘基照先生兼任公司控股子公司南方增材科技 有限公司监事。

刘基照先生持有公司股份1,037,680股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的 不得担任公司监事的情况。

2 、李海生先生 ，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1995年8月起历任公司行政部副部长、销售部副部长。2008年11月至今担任 公司监事。

李海生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任 公司监事的情况。

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