NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-034

南方风机股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 6 月 15 日在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 经公司第三届董事会全体成员同意，董事会于 2016 年 6 月 13 日发出临时通知， 召开本次会议。本次会议公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人 员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长、总经 理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署土 地征收及拆迁补偿协议的议案》。

同意公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署《狮山镇南方风 机、东方精工地块土地使用权征收及地上建筑物拆迁补偿协议书》。

本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网的《南方风机股份有限公司关于签署土地征收及拆迁补偿协议的公告》。

本议案已经独立董事事前认可，并出具专项独立意见。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十五日

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