NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-054

南方风机股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014 年7 月21 日在广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议厅以现 场会议的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事刘基照先生主持，全体监事以记名投票表决方式逐项通过了以下 决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举刘基照先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起三年。（简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南方风机股份有限公司 监事会

二〇一四年七月二十一日

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附件：第三届监事会主席简历

刘基照 先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1994年7月～1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996年6 月至今，历任佛山市南海南方风机实业有限公司设备科科长、技术部副部长、检 测实验室主任。2008年8月起担任公司监事会主席，任期三年；2011年7月续任公 司监事会主席，任期三年；2014年7月，续任公司监事会主席，任期三年。2008 年8月起兼任佛山市南方增材精密重工有限公司监事。

刘基照先生持有公司股份885,937股，占公司总股份数的0.35%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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