NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

南方风机股份有限公司独立董事

关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对 聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

同意聘任杨子善先生为公司总经理；同意聘任邱少媚女士为公司董事会秘 书、副总经理；同意聘任杨子江先生、任刚先生、周晖先生、柴新普先生、刘静 女士为公司副总经理；同意聘任王达荣先生为公司财务总监。本次聘任是在充分 了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘 任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。

（此页无正文，为南方风机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见之签字页）

独立董事：

胡志勇

谢 军

姚作为

二○一四年七月二十一日