NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 3, 2014

南方风机股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举的独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对 公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事 会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及 公司正常运作的需要。

二、经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会董事候选人共九名， 其中非独立董事候选人为：杨子善、杨子江、仇云龙、崔兴华、王达荣、李志成； 独立董事候选人为姚作为、胡志勇、谢军。公司董事会换届选举的董事候选人提 名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是 在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人书面同意。

三、经审阅上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、 工作经历等，我们认为九名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的 规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

综上所述，我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提 名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的，同 意将该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。

（此页无正文，为南方风机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独 立意见之签字页）

独立董事：

李 萍

祁大同

唐金龙

二○一四年七月三日