NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 3, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-045

南方风机股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南方风机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2014 年 7 月 3 日在公司会议室召开了 2014 年第一次职工代表大会，本次会议应出席 职工代表 35 人，实到职工代表 35 人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选刘怀耀先生出任公司第三届监事会职 工代表监事（刘怀耀先生的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应 的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

表决结果：赞成 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘怀耀先生将与公司 2014 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

南方风机股份有限公司 监事会

二〇一四年七月三日

附件：刘怀耀先生简历

刘怀耀先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 职称，机械工程师。1998年7月～2001年5月，任职于武汉鼓风机厂；2001年8月 起历任佛山市南海南方风机实业有限公司生产部部长、销售部部长。2008年8月 起担任公司职工代表监事，任期三年。2011年7月续任公司职工代表监事，任期 三年。

刘怀耀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。