NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 3, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-046

南方风机股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第二届董事会 第二十五次会议于 2014 年 7 月 3 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于 2014 年 6 月 26 日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以 下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会全体董事将于2014 年7 月21 日任期届满，公司需举 行换届选举。根据《公司章程》规定，董事会由9 名董事组成，其中3 名为独立 董事。经公司董事会提名委员会提名第三届董事会成员候选人共9 人，其中非独 立董事候选人为：杨子善、杨子江、仇云龙、王达荣、崔兴华、李志成；独立董 事候选人为姚作为、胡志勇、谢军。候选人的简历详见附件。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会董事、独立董 事候选人的提名：

• （1）关于提名杨子善先生为公司第三届董事会董事候选人；

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （2）关于提名杨子江先生为公司第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （3）关于提名仇云龙先生为公司第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （4）关于提名崔兴华先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （5）关于提名王达荣先生为公司第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （6）关于提名李志成先生为公司第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （7）关于提名姚作为先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （8）关于提名胡志勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （9）关于提名谢军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

• 本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制

• 选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

根据选举结果，李晓明先生、周燕敏女士将不再担任公司董事职务；唐金龙 先生、祁大同先生、李萍女士将不再担任公司独立董事职务，公司对其在任职期 间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

• 二、审议通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一四年七月三日

附件：第三届董事会候选人简历

1 、杨子善 先生，公司创始人之一，1972年出生，中国国籍，拥有加拿大永 久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年5月创建佛山市南海南 方风机实业有限公司并一直担任董事、总经理。2008年8月起担任公司副董事长、 总经理，任期三年；2011年7月起担任公司董事长，续任总经理，任期三年；杨 子善先生兼任佛山市南方增材精密重工有限公司执行董事、总经理；广州暨南投 资有限公司董事；西安宝德自动化股份有限公司董事。

杨子善先生持有公司股票33,496,296股，占公司总股份数的17.82％，为公司 发起人股东，公司控股股东暨实际控制人之一，杨子善先生、杨泽文先生（公司 第一届董事会董事长）、杨子江先生为一致行动人。其本人不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

2 、杨子江 先生，公司创始人之一，1974年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大专学历。1999年5月创建佛山市南海南方风机实业有限公司，曾担任佛 山市南海南方风机有限公司实业监事、董事，2003年3月起担任佛山市南海南方 风机实业有限公司副总经理。2008年8月起担任公司董事、副总经理，任期三年； 2011年7月起续任公司董事、副总经理，任期三年；2008/年8月至2013年12月兼 任佛山市南方增材精密重工有限公司执行董事、总经理。

杨子江先生持有公司股票33,096 ,296股，占公司总股份数的17.07％，为公司 发起人股东，公司控股股东暨实际控制人之一，杨子江先生、杨泽文先生（公司 第一届董事会董事长）、杨子善先生为一致行动人。其本人不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

3 、仇云龙 先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1990年2月至2007年2月历任南通市特种钢厂、南通市特种钢厂有限 公司，南通特钢有限公司（以上系中兴能源装备股份有限公司前身））车间主任、 厂长、总工程师等职；2007年3月至今担任中兴能源装备股份有限公司（现已更 名为中兴能源装备有限公司，以下简称“中兴装备”）董事长兼总经理。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年5月21

日核发的《关于核准南方风机股份有限公司向仇云龙等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2014]503号），在公司本次发行股份购买资产事项 （以下简称“本次发行”）结束后，仇云龙先生将持有公司股票27,928,639股，占 公司总股份数的10.97%（以本次发行结束后的公司总股本254,609,464股计算）， 与孙振平（仇云龙胞妹的配偶，本次发行结束后，将持有公司股份4,102,681股） 为一致行动人；与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

4 、崔兴华 先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，热能工程专 业工学博士，1995年7月至2011年6月，分别工作于英国通用（香港）电器有限公 司及石利洛机电设备（上海）有限公司，从事产品研发、设计、销售工作，累计 发表论文20多篇,获省部级科技进步奖2项。2011年7月起担任公司董事，任期三 年。

崔兴华先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5 、王达荣 先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级职称，注册会计师，注册税务师，经济师。1998年9月～2008年3月，任职于 佛山市卓信会计师事务所，历任税务部经理、主任助理；2008年6月起担任公司 财务负责人。2008年8月起担任公司财务总监，任期三年。2011年7月21日起续任 公司财务总监，任期三年。王达荣先生兼任广州暨南投资有限公司监事。

王达荣先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、李志成 先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 1994年4月至1997年11月在南海市建筑工程公司第四分公司担任工长、项目经理；

1997年12月至今在南方风机股份有限公司先后担任新厂区建设管理员、技术部技 术员、重大项目部管理员、生产部副部长、综合办公室经理。2011年7月起担任 公司董事，任期三年。

李志成先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7 、姚作为 先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授职称。1984年～1992年任教于河南财经学院经济信息系，历任助教、讲师； 1995年～2001年9月任教于华南师范大学行政学院，担任讲师；2001年至今任教 于广东行政学院，历任讲师、副教授、教授。姚作为先生兼任广东万家乐股份有 限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

姚作为先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8 、胡志勇 先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、 教授职称。1990年～1994年任教于安徽大学经济学院，担任讲师；1994年起至今， 任教于广州大学会计系、经济与统计学院/商学院，历任讲师、副教授、教授、系 主任、副院长等职位。胡志勇先生兼任中山大学达安基因股份有限公司、广东威 创视讯科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

胡志勇先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9 、谢军 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、教 授职称。1991年～1993年任教于江西农业大学经济贸易学院，担任助教；1996年～ 2014年2月任教于华南师范大学经济与管理学院，历任讲师、教授等；2014年2月 起至今任教于华南理工大学工商管理学院，担任会计学教授、MPAcc委员。谢军 先生兼任广东锦龙发展股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司、广东塑料交

易所股份有限公司独立董事。

谢军先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。