NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 3, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-047

南方风机股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014 年 7 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，全体监事以逐项投票表决方式审议通过 了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选 人提名的议案》。

公司监事会三年期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，监 事会提名刘基照先生、李海生先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。 表决结果：

（1）关于提名刘基照先生为公司第三届监事会非职工监事候选人；

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（2）关于提名李海生先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

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根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案须由董事会提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届监 事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事刘怀耀先生共同组成公司第三届监事会。

非职工监事候选人刘基照先生、李海生先生的简历详见附件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会 二〇一四年七月三日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1 、刘基照 先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1994年7月～1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996 年6月至今，历任佛山市南海南方风机实业有限公司设备科科长、技术部副部长、 检测实验室主任。2008年8月起担任公司监事会主席，任期三年；2011年7月续任 公司监事会主席，任期三年。2008年8月起兼任佛山市南方增材精密重工有限公 司监事。

刘基照先生持有公司股份885,937股，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

2 、李海生 先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业。1995年8月起历任佛山市南海南方风机实业有限公司行政部副部长、销售部 副部长。2008年11月起担任公司监事；2011年7月续任公司监事，任期三年。

李海生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。