NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 19, 2014

南方风机股份有限公司

独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上 市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司 章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现对公司为控股子公司佛山市南方增 材精密重工有限公司（以下简称“南方增材”）向中信银行股份有限公司佛山分 行申请总额不超过人民币7,820万元整的综合授信提供连带责任担保的事项发表 独立意见如下：

我们认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能 全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了 支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项 的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股 子公司南方增材申请银行授信提供担保，担保金额为7,820万元。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供 担保的独立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

唐金龙

李 萍

祁大同

二○一四年六月十九日

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