NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 7, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-008

南方风机股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014 年 3 月 7 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 2 月 28 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人；公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨 子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<募集资金 管理办法>进行修订的议案》；

同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及其他相关规定，对公司《募集资金管理办法》进 行修订，具体内容见修订后的《募集资金管理办法》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设 银行股份有限公司佛山市分行申请和获取授信额度的议案》 ；

同意公司向中国建设银行股份有限公司佛山分行（以下简称“建设银行”）申请 总额不超过人民币壹亿贰仟万元整的授信，本次授信主要用于公司贷款、银行承兑汇 票、保函等业务；同意杨子善、杨子江为上述授信融资提供连带责任还款保证；同意 授权董事、副总经理杨子江先生代表公司与建设银行签署相关的授信协议及后续有关 使用上述授信额度的法律文件。关联董事杨子善先生、杨子江先生回避表决。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行

股份有限公司佛山大沥支行申请和获取授信额度的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司佛山大沥支行（以下简称“招商银行”）申请 总额不超过人民币贰亿元整的综合授信融资，本次授信主要用于公司贷款、银行承兑 汇票、保函等业务；同意杨子善、杨子江为上述授信融资提供连带责任还款保证；同 意授权董事、副总经理杨子江先生代表本公司与招商银行签署上述授信融资项下的有 关法律文件。关联董事杨子善先生、杨子江先生回避表决。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二○一四年三月七日