NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2012-033

南方风机股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012 年9 月3 日在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司股 权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。

经审核，监事会认为公司96 位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股 票期权激励计划首次授予期权第一个期行权条件，同意公司向激励对象以定向发 行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二○一二年九月三日