NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2012-031

南方风机股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2012 年 9 月 3 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 27 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人；公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议 人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子 善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司股权激励计划首次 授予期权第一期可行权的议案》。该决议事项实施关联董事回避表决制，关联董事李 晓明先生、李志成先生回避表决。

本议案已经独立董事事前认可，并出具了独立董事专项意见。

具体内容详见公司同日公告的《南方风机股份有限公司股票期权激励计划首次授 予期权第一期可行权的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司 二○一二年九月三日

董事会