NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2012-028

南方风机股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 17 日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人；公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议 人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子 善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年半年度报告》及 《2012 年半年度报告摘要》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司<重型金 属构件电熔精密成型技术产业化项目可行性分析报告>及对其投资的议案》。

有关控股子公司——佛山市南海南方风机研究所有限公司投资的重型金属构件 电熔精密成型技术产业化项目的详细内容详见公司同日公告的《重型金属构件电熔精 密成型技术产业化项目可行性分析报告》和《南方风机股份有限公司关于控股子公司 对外投资的公告》。

特此公告。

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