NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2012-022

南方风机股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012 年7 月18 日在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<股票 期权激励计划>进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。

经核查，秦继荣、甘永光、朱晓武等3 人因个人原因辞职，根据《股票期权 激励计划》及相关规定，监事会同意取消上述3 人参与公司股票期权激励计划的 资格及注销其已获授的股票期权共计126,000 份并相应调整《股票期权激励计 划》。调整后，公司股票期权激励计划所涉期权总数为6,274,000 份，占公司总股 本的3.337％，其中，首次已授予期权数量调整为5,732,000 份，激励对象人数 调整为96 人，预留股份总数为542,000 份。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<股票 期权激励计划>所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。

经核查，因公司2011 年度股东大会审议通过了《关于2011 年度利润分配的 预案》，公司以 2011 年末总股本 188,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派 1 元（含税）现金红利，并已于2012 年7 月9 日实施完毕。根据公司《股票期 权激励计划》的有关规定，监事会同意首次授予股票期权的行权价格调整为 26.65 元。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》《股权激励有关 事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<股票期

权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。

经核查，监事会认为公司获授预留股票期权的12 名激励对象不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违 法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的激励对象 条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获 授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇一二年七月十八日