NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2012-008

南方风机股份有限公司

独立董事对相关事项独立意见

我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第五次会议相 关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于 2011 年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见 公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格 控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

截止本报告期，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的 情况；

截止本报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的 情况。

二、公司独立董事关于 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯 彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

三、公司独立董事关于公司续聘 2012 年度审计机构的独立意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司具有证券从业资格。该事务所在为公 司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计 原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。全体独立董事 同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

四、公司独立董事关于 2011 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

五、公司独立董事关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整的独立意见

公司董事会和监事会提议的自2012年度起对第二届董事、监事和高级管理 人员薪酬调整符合目前市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允；适当上调 公司董事、监事和高级管理人员薪酬有利于进一步调动董事、监事以及高级管理 人员的工作积极性，有利于公司的长远发展；同意调整公司高级管理人员的薪酬， 并同意将《关于调整公司董事薪酬的议案》和《关于调整监事薪酬的议案》提交 公司2011年年度股东大会审议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签 字页）

独立董事签字：

、 、 唐金龙 李萍 祁大同

二○一二年四月二十日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3